دور المؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد في التشريع الليبي
Abstract
نظراً لتفشي ظاهرة الفساد وتعدد صوره داخل القطاع المصرفي، مما جعل القانون الليبي يزود المؤسسات المصرفية بجملة من الآليات، ويفرض عليها العديد من الالتزامات حتى تقوم بدورها الوقائي في سياق منع وكشف أفعال الفساد.
وتكمن المشكلة في معرفة آليات الرقابة وأوجه القصور فيها وكيفية تفعيلها، كذلك دراسة الدور التفعيلي للمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد والتي تبين من خلالها أن تفعيل دور الجهات المختصة، والتزام رفع السر المصرفي الذي يحظى بخصوصية أمام خلية معالجة الاستعلام المالي، كونه يندرج ضمن تصريحات الاشتباه، كما يكون تفعيل دور الجهات الرقابية لقمع الفساد، والجهات القضائية والرقابية برفع السر المصرفي كخروج عن مبدأ العمل المصرفي العام، وذلك لتفعيل دورها في مكافحة ظاهرة الفساد دون أن ننسى ما يلعبه المصرف في إطار تفعيل التعاون الدولي من خلال هذا الالتزام.
Keywords:
التشريع
الفساد
مكافحة
المؤسسات
المصرفية
How to Cite
أ. إبراهيم بلعيد المنير المغربي, & أ. فرج حسن محمد الأطرش. (2024). دور المؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد في التشريع الليبي. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 683-703. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.158
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
أولاً: الكتب:
2.
- احمد محمود نهار ابو سويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، الأردن، 2010م
3.
- عبد القادر محمد القحطان، الجهود العربية في مكافحة الفساد، الجزء الثاني، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، مكتبة المالك فهد للنشر، السعودية، 2003م
4.
- محمد أحمد غانم، تطور الجهود الدولية والإقليمية، الإطار القانوني للرشوة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م.
5.
ثانياً: الرسائل العلمية:
6.
- ايهاب الرفاتي، رسالة ماجستير في القانون، الجامعة الاسلامية، فلسطين، 2007م
7.
- علاء عبدالحليم غانم، التنظيم القانوني لحدود السرية المصرفية وفقاً للتشريعات الفلسطينية، رسالة ماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2019م.
8.
ثالثاً: المجلات العلمية:
9.
- أحمد علي بالتمر، عمر موسى هبري، الفساد الإداري(مظاهره وآليات إصلاحه)، ورقة مقدمة لمؤتمر تحديات التنمية وتحديت الإدارة في الوطن العربي، 2004م.
10.
- سعاد عبد السلام عريقيب و ربيعة عاشور احمد المبسوط، البيئة الحاضنة للفساد المالي في ليبيا وآثاره دراسة تحليلية للفترة من 2003- 2016 م، مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة الاسمرية الاسلامية، العدد الاول، ليبيا، 2018م ، ص88.
11.
- عادل الكاسح إنبية، مكافحة الفساد المالي والاداري في ليبيا : الواقع والتحديات مع الاشارة إلى بعض الدول، مقال في مؤتمر علمي جامعة المرقب كلية الاقتصاد والتجارة ،تاريخ النش12-2017
12.
- عادل عبد العزيز السن، غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، 2000م .
13.
- عبد السلام أحمد حسين إمحمد، النظام القانوني للسرية المصرفية: رؤية على القانون الليبي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، تصدر عن مركز جيل البحث العلمي، العدد (29) الصادر بتاريخ2019 -02-04
14.
- عبد السلام محمد عبد السلام. الكبار، "آثار الفساد الإداري والمالي ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي (ليبيا – أنموذجًا)". مجلة القرطاس للعلوم الانسانية والتطبيقية, عدد 20 (نوفمبر) 2022.
15.
- عمراوي حياة ، دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور –خنشلة – الجزائر ، المجلد 09 /العدد 02 /السنة/2022.
16.
- فتحية لشبور، رشيد سالمي، دور الاستعلام المصرفي في اتخاذ القرار الائتماني في البنوك التجاریة – دراسة حالة البنوك التجاریة الجزائري- مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة المدیة ( الجزائر) تصدر عن ، مجلد (07)، عدد (01)، ،2021 .
17.
- ياسر خالد بركات الوائلي، الفساد الإداري، مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى تجربة العراق في الفساد، مجلة النبأ ، العدد(80) تصدر شهرية ، يناير 2006.
18.
رابعاً ً: المقالات والتقارير والمؤتمرات:
19.
- رباب مصطفى عبدالمنعم الحكيم، جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المنعقد 21-22- أكتوبر2019 منشو – الجزء الثاني
20.
- مفهوم الفساد منشور بتاريخ 24 يناير 2017. https://eg.linkedin.com/in/dr-mohsen
21.
- المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات،" الفساد المالي في الاقتصاد الليبي" ، تقرير منظمة الشفافية الدولية، 2015م
22.
خامساً : التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية:
23.
- الإعلان الدستوري الليبي الصادر في سنة 2011.
24.
- قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012،نشر في الجريدة الرسمية 05/07/2012.
25.
- القانون المدني الليبي، صدر في سنة 1953 الجريدة الرسمية، عدد خاص.
26.
- قانون العقوبات الليبي صدر في سنة 1953 ، الجريدة الرسمية، عدد خاص.
27.
- قانون رقم (11) لسنة 2014 بأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليبيا.
28.
سادساً: الالكترونية:
29.
- ابو العيد محمد سالم، الفساد في ليبيا ودور الاجهزة الرقابية، مقال منشور على موقع صحيفة اخبار ليبيا:www.akhbarlibya.nt، 2016م.
30.
- اكبر كارثة في تاريخ ليبيا، تقرير نشر على موقع جمعية الشفافية الليبية بتاريخ 25 يوليو 2015م ،www.transparency-libya.com.
31.
- حمدية عبود كاظم الاسدي ، التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان ، التاريخ: 10-6-2022 https://mail.almerja.com/reading.php?idm ، الصادر بتاريخ2019-02-04.
32.
- الدليل الارشادي لامتحان شهادة اختصاصي غسيل الاموال، الطبعة 4،www.acams.org
33.
- الزواهري، المفهوم القانوني للسرية المصرفية في القانون الأردني، منتدى ستار تايمز، الأردن، 2007م https://googleweblight.com/i?u= https://www.startimes.com/f.aspx?t%3D7388466&hl=ar-LY ،
34.
- زياد فرام، "كثرة النصوص مرتع اللصوص والعبرة بالتطبيق" ،مجلة التيار، لبنان، www.tayyar.org ، 2019 م.
35.
- - طلال طلب الشرفات،"مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها "Kwww.osamabahar.com.
36.
- عامر مشموشي، "الطريق إلى إجتثاث الفساد"، جريدة اللواء، لبنان، www.aliwaacom 2019م
37.
- عثمان محسن عثمان، "اللامركزية في ليبيا وشبح الفساد"،http//www.alwatan libya.com/more-20943-23، 2012/3م.
38.
- محمد عبد الجليل ابو سنينة، "القطاع المصرفي الليبي الدور المفقود ومتطلبات إعادة الثقة وآفاق تجديد إنطلاقه"، مجلة الصدى، ليبيا، https://sada.ly/2019/12/20 ،2019م.
