مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي (دراسة مقارنة)

  • د. معاذ بن محمد الموسى قسم القانون ، كلية العلوم والدراسات النظرية، الجامعة السعودية الإلكترونية، الرياض، السعودية
DOI https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.233
منشور: 2024-12-01
تحميل pdf
494
182

الملخص

تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يعانيها المجتمع الدولي بأسره، و الذي لم يتوانَ في سبيل مكافحتها عن طريق الاتفاقيات الإقليمية و الدولية، و توجيه الدول إلى تضمين قوانينها الداخلية المعايير الجنائية التي تبنتها هذه الاتفاقيات.

ولأهمية التطرق إلى ما تميزت به السياسة الجنائية الدولية ونظيرتها في المملكة تجاه جريمة غسل الأموال؛ من حيث التوسع في التجريم سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، تم إعداد هذا البحث التي تضمنت تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وبيان أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وجهود مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، من خلال الاعتماد على نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، التي انضمت إليها المملكة، والأحكام القانونية العامة المتعلقة بهذه الجريمة.

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من أفضل الأنظمة الجنائية في المملكة وأوضحها، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال سواءً في سياسة التجريم والعقاب بشكل عام أو التوسع في التجريم، مع قيام المملكة بالحد من السرية المصرفية في سبيل مكافحة هذه الجريمة.

كما قدمت الدراسة كثيراً من التوصيات، وأهمها: ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي بإضافة مقرر في كليات الحقوق في المملكة لتدريس جريمة غسل الأموال وأحكامها العامة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي في مجال غسل الأموال، وتعديل النصوص الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج المملكة.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسل الأموال النظام السعودي السياسة الجنائية الدولية القانون الدولي

كيفية الاقتباس

د. معاذ بن محمد الموسى. (2024). مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي (دراسة مقارنة). مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 22-37. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.233
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

إصدار

v11i22024

القسم

مقاله بحثيه

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

المراجع

1.
References:
2.
Al-Tarsawe, Essam Ibrahim, Organized Crime, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1999.
3.
Al-Tarsawe, Essam, Money Laundering, Egyptian General Book Authority, Egypt, 2002.
4.
Hijazi, Abdel Fattah Bayoumi, The Crime of Money Laundering between Electronic Media and Legislative Texts, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, Alexandria, 2006.
5.
Al-Harbi, Hamoud bin Abdullah, Evaluating International Efforts to Combat Money Laundering According to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Master’s Thesis, Institute of Research and Studies of the Islamic World, Omdurman Islamic University, Sudan, 2007.
6.
Hassan, Saeed Abdul Latif, Money Laundering Crimes between Scientific Change and Legal Regulation, Dar Al-Nahda Al-Arabiyya, Cairo, First Edition, 1997.
7.
Al-Hamadi, Khaled Hamad Muhammad, Money Laundering in Light of Organized Crime, Cairo University, 1423 AH/2002 AD.
8.
Al-Hamadi, Khaled, The Crime of Money Laundering in the Era of Globalization, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2006.
9.
Al-Hamdani, Israa Hamid Gharib, Criminal Confrontation of the Crime of Money Laundering, A Comparative Study, Master's Thesis, Faculty of Law, Al al-Bayt University, Jordan, 2018.
10.
Al-Hayasat, Ahmed Mahmoud, Obstacles to Combating the Crime of Money Laundering, Master's Thesis, Faculty of Law, Middle East University, Jordan, 2009.
11.
Al-Khudairi, Mohsen Ahmed, Money Laundering, Causes, and Treatment, Arab Nile Group, 2002.
12.
Al-Dulaimi, Mufid Nayef, Money Laundering in Criminal Law, Dar Al-Thaqafa, Amman, First Edition, 2005.
13.
Al-Zamami, Abdullah, Money Laundering in the Kingdom of Saudi Arabia, A Legal Study, Library of Economics and Law, Riyadh, 1431 AH/2010 AD.
14.
Saad, Saleh, International Cooperation in Combating Money Laundering and Terrorism Financing, Union of Arab Banks, Beirut, 2008.
15.
Salama, Muhammad Abdullah, The Legal Entity of Money Laundering, Crime, Criminal Responsibility, Combating, Modern Arab Office, Alexandria, 2007.
16.
Suleiman, Abdul Fattah, Combating Money Laundering, Dar Aladdin for Printing and Publishing, Syria, 2003.
17.
Suwailem, Muhammad Ali, Commentary on the Money Laundering Law in Jurisprudence, Judiciary and International Agreements, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, Egypt, 2008.
18.
Al Tarawneh, Muhammad Ibrahim, Combating the Financing of Terrorism, Jordan as a Model, a research published in the Journal of Security Studies, Amman, Issue (1), January, 2009.
19.
Al Tantawi, Ibrahim Hamid, Legislative Confrontation of Money Laundering in Egypt (Comparative Study), Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2003.
20.
Al-Zahir, Ahmed Abdel, Criminal Confrontation of Money Laundering in Arab Legislation, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, Egypt, First Edition, 2013.
21.
Abdel Moneim, Suleiman, Criminal Responsibility of Banks for Unclean Money, The Phenomenon of Money Laundering, Dar Al-Jamiah Al-Jadida, 1999.
22.
Al-Aryan, Muhammad Ali, Money Laundering Operations and Mechanisms to Combat Them, Dar Al-Jamiah Al-Jadida for Publishing, Alexandria, 2005.
23.
Al-Omari, Ahmed bin Muhammad, The Crime of Money Laundering, An International View of Its Social, Regulatory and Economic Aspects, Al-Ubaykat Library, Riyadh, 2000.
24.
Awad, Safwat Abdel Salam, The Economic Effects of Money Laundering Operations and the Role of Banks in Combating These Operations, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2003.
25.
Awad, Ali Gamal El-Din, Banking Operations from the Legal Perspective, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1981.
26.
Awad, Muhammad Muhyi al-Din, Money Laundering Crimes, Center for Studies and Research, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, 1425 AH/2004 AD.
27.
Al-Faouri, Uri Fayez, and Qteishat, Enas Muhammad, The Crime of Money Laundering, General Meaning and Legal Nature, A Comparative Study, Wael Publishing House, Amman, Jordan, First Edition, 2002 AD.
28.
Kamel, Sharif Sayed, Combating Money Laundering in Egyptian Legislation, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2002 AD.
29.
Kabish, Muhammad Mahmoud, Criminal Policy in Confronting Money Laundering, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, Second Edition, 2001 AD.
30.
Interview, Aql Yusuf, The Crime of Money Laundering in the Era of Globalization, a paper presented to the scientific conference on economic crime held at Jerash Private University, Faculty of Law, during the period (29-30), 2002 AD.
31.
Al-Manji, Muhammad, Al-Hayaza, Mansha'at Al-Maaref, Alexandria, Egypt, Second Edition, 1985.
32.
Al-Mail, Faisal Saeed Ahmed, Criminal Policy in Confronting the Phenomenon of Money Laundering in National Criminal Laws and International Criminal Law, Comparative Study, PhD Thesis, 2007.
33.
The Economic Bulletin issued by the Bank of Alexandria, Volume Thirty-Three, 2001.
34.
The Anti-Human Trafficking Crimes System issued by Royal Decree No. (M/40) dated 21/7/1430 AH, and Cabinet Resolution No. (244) dated 20/7/1430 AH.
35.
Documents of the United Nations in its Eighth Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba (7-8/9/1990), Document No. (15/144).

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

المؤلفات المشابهة

1-10 من 190

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.